爱华网杨明华 陈强胜 程琛
广州市公安局新闻办公室今天（1月6日）向媒体通报：近年，我市电信诈骗犯罪形势严峻，给市民群众造成重大财产损失。这些诈骗警情主要以涉案类诈骗、冒充关系人诈骗，短信诈骗和网络诈骗为主。为严厉打击诈骗犯罪分子的气焰，减少市民群众的损失，广州警方高度关注并持续加强打防力度，从2013年9月中旬开始在全市范围内组织开展防范和打击诈骗违法犯罪专项行动。
广州警方加强打防力度初见成效
开展防范和打击诈骗违法犯罪专项行动以来，全市电信诈骗警情得到有效控制，打击防范工作初见成效：
（一）打击处理力度明显增大。专项行动开展以来，全市共破获诈骗案件687宗、抓获犯罪嫌疑人804人、打掉诈骗团伙89个；其中，电信诈骗的打击力度也得到进一步加强，破获了一批突出案件。如市公安局刑警支队侦破了冒充雷州市公安局的电话诈骗案和涉案金额10.5万美元的电子邮箱诈骗案、海珠警方侦破涉案金额高达800多万元“猜猜我是谁”的特大电信诈骗案和福建安溪籍“网银升级”方式诈骗案、荔湾警方侦破了涉案金额达62.5万元的特大QQ网络诈骗案、花都警方打掉了林某为首的利用“伪基站”诈骗犯罪团伙抓获此类疑犯21人。
（二）防范宣传工作力度明显加大。主要以社区为依托，由社区民警结合辖区特点，采用拉挂横额、张贴标语、派发宣传单张等形式，通过通俗易懂、简单明了的标语口号进行广泛、深入的宣传；充分利用社区内学校、单位、物管小区大门、出入口，通过派发宣传单张，开设防诈骗讲座等形式，教育学生、单位职员及居民群众掌握防骗技巧，尤其是加强与银行等金融网点的协调沟通，建立快速联动机制，通过银行职员提醒、民警到场劝阻等多重措施，防止诈骗案件的发生；充分利用社区附近广场、公园、老人活动中心区域，在早晚社区居民尤其是老人较集中活动的时间进行面对面、贴身宣传。同时，社区民警上门走访辖区群众，针对退休老人尤其是子女不在身边的老人和孤寡老人，上门派发防诈骗宣传资料，当面提醒老人防范电信诈骗活动。据初步统计，近3个月以来，通过民警走访社区和金融网点，全市范围内共成功阻止137宗事主向诈骗分子转账的案件发生，涉及金额约1700余万。
（三）电话诈骗、网络诈骗均明显回落。经过持续不断的打击和防范电信诈骗宣传，2013年12月我市电信诈骗警情态势良好。其中，涉“安全账户”的冒充“公检法”、 冒充亲友、退税退费等电话诈骗警情以及网络诈骗警情均呈双位数下降趋势。
电信诈骗犯罪打防形势仍然严峻
广州警方打防电信诈骗工作虽然取得了一定成效，但从侦破的案件来看，市民群众的防范意识仍然较弱，很多被害人都表示，在接到诈骗电话前，都曾经在小区宣传栏、社区民警上门派发的宣传单张中，或通过报纸、电视等新闻媒体知道有这类诈骗手法存在，当时觉得跟自己没关系，但怎么也没想到，自己也成了一名受害者，甚至曾发生过事主随手拿来记录诈骗分子提供转账账号的纸张就是警方派发的防范宣传单张的事例；同时，诈骗分子的手段不断更新，特别是电话、网络等非接触性诈骗为跨境、跨区域的集团犯罪，由于作案成本低，收益高，规避风险能力强，破案和追赃难度大，电信诈骗犯罪打防形势仍然严峻。
目前，在几种常见的电信诈骗类型中，涉案类诈骗是危害最大、涉案金额最多、事主上当受骗几率最高的诈骗类型。在去年的电信诈骗涉案金额中，冒充“公检法”的涉案类诈骗金额约2.1亿元。近期，再次发生冒充“公检法”实施诈骗涉案金额在200万以上的案件，单宗案件的涉案金额再次创新高：
（一）番禺区发生1宗特大电信诈骗案，事主损失2700余万。2013年10月31日7时许，黄女士（女，35岁）报警称，其于22日在番禺区家中接到自称“公安局”工作人员的电话，对方以事主涉嫌洗黑钱为由，要求事主分多次将相关款项存入已开通网上银行的本人账户内，并诱骗事主下载安装网络远程控制软件，然后通过网络远程控制事主的电脑进行资金转账操作，骗取事主存入指定账户的2700多万元人民币。目前，警方正抓紧开展侦查工作。
（二）天河区发生1起特大电信诈骗案件，事主损失485万。2013年10月29日，天河警方接报一起群众报案，事主李女士（女、50岁）在10月22日接到一个自称是“上海市公安局民警、检察院检察官”的电话，以其牵涉1宗洗钱案件要求配合调查为由，指引其于23、24、25日连续三天通过网上银行将485余万转账到对方提供的所谓“安全账户”。目前，天河警方已介入调查，其中1名涉案人员已于近日落网。
据公安部门抽样调查统计，涉案类诈骗从被害人性别上看，女性占70%以上，从年龄上看，中老年人超过70%；从广州市的诈骗案例看，被害人仍以中老年人为主，女性占45%，但也有被害人为中青年高级知识分子的，如广东某高校一副教授（男，45岁）也不幸“中招”。警方在侦办案件的过程中发现，被害人虽然知道有这一类的诈骗手法存在，但总觉得这种事情不会发生在自己身上，正是在“与自己无关”的心理暗示下，对警方反复通报和宣传的个案和防范提示关注度不高，一旦遇到此类诈骗容易麻痹大意，使得“换汤不换药”的电信诈骗手段屡屡得逞。广州警方将继续加大对电信诈骗的打击力度，但是从效果来看，市民群众提高防范意识，看好自己的“钱袋子”，做醒目市民，不给诈骗分子有可趁之机，才是遏制电信诈骗的强大武器。
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电信诈骗可识、可防
警方再次呼吁——司法机关绝对没有设置所谓的“安全账户”、“核查账户”
其实，虽然电信诈骗手法不断翻新，但万变不离其宗，关键在于防骗意识要提高。在此，广州警方再次提醒广大市民群众，请谨记以下6点常识，以防上当受骗：
1、记住广州警方呼吁的三句话：一是司法机关绝对没有设置“安全账户”、“核查账户”，凡接到将钱款转账至这些“账户”的电话或短信，您只需做一件事：立即挂断该电话，如有需要请拨打“110”核实！并务必谨记要挂断对方来电再拨打“110”，以防被骗子转接。二是接到邮箱涉毒、法院传票、欠费、退税等电话或短信，您只需做一件事：立即挂断该电话并不要对不明短信做任何回复和操作，如有需要请拨打“110”核实！三是“110”报警台和社区民警是您的坚强后盾，市公安局 “110”设立了24小时打防诈骗值班专线，由专人负责接听诈骗警情的报警、线索、举报和求助等信息并提供咨询和指引，社区民警也愿意成为您的安全顾问，市民群众接到陌生可疑电话或短信，难辨真假，请拨打“110”和您的社区民警电话进行咨询和核实。
2、记住电信诈骗几大关键词：现在常见的电信诈骗无外乎几个关键词：邮包藏毒、电话（水电、煤气、有线电视）欠费、信息泄露、法院传票、信用卡年费扣除、恶意透支、涉及洗钱、安全账户、核查账户、网银升级。一旦接到带有上述关键词的陌生电话，要警惕极有可能是诈骗；对于不熟悉、不了解的汇款转账等金融操作和网络下载，不要轻易尝试，确实有疑问，可以联系家人或当面向银行工作人员询问，或直接拨打“110”核实。
3、记住电信诈骗来电显示号码：如果以00，＋86等可疑数字开头的电话很有可能是从犯罪团伙的境外拨打来冒充公检法的电话，需要提高紧惕；如接通后直接播放电话录音的，正是诈骗电话惯用的方式；如果来电对方告知，“您的身份被冒用或盗用”，请理性核实，如有需要，请拨打“110”咨询。
4、记住“三不一要”的防范口诀：“不轻信”，不要轻信来历不明的电话和手机短信，接到可疑陌生来电或短信，请立即挂断来电，并不要回复任何手机短信，不给诈骗分子进一步布设圈套的机会；“不透露”，不要因贪小利而受诱惑，不要相信天上会掉馅饼，无论什么情况，都不向对方透露自己及家人的身份信息、存款、银行卡等情况。“不转账”，学习了解银行卡常识，保证自己银行卡内资金安全，绝不向陌生人汇款、转账，尤其是涉及网银业务的，要格外小心；“要及时核实”，如有疑问，可拨打“110”求助咨询，或向亲戚、朋友、同事核实。
5、记住警方发布的预警信息：骗子善于利用季节、节假日、社会热点实施诈骗。岁末年初，请小心提防以银行E令升级、网银升级，网购火车票、机票以及网络购物促销活动为由的诈骗陷阱。
6、请关注广州金盾网和广州公安微博：广州警方在广州金盾网页上设置了“防范诈骗”专栏，不断更新揭露各类诈骗手法并发布防范提示；同时，广州公安微博每日均发布多条防范诈骗的博文，帮助市民群众提高防范意识。
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天河区485万元特大电信诈骗案件
其中1名涉案人员落网
近日，涉嫌实施“天河区485万元特大电信诈骗案件”的一名犯罪嫌疑人陈×砚（女，31岁）在湖北落网。
“邮件领取”提示是幌子 回拨即被转接到境外
据嫌疑人陈×砚供述，其于2013年8月底至11月初，在一境外电信诈骗窝点负责“一线”——冒充邮局客服人员接听事主收到群发的“邮件领取通知”的电话语音提示后，回拨的电话。该电信诈骗窝点除“一线”冒充邮局客服人员以外，还有“二线”冒充公安、“三线”冒充检察院和法院的团伙成员，一般都是冒充北京、上海、广州等地“公检法”机关工作人员。
10月22日，家住广州天河区的事主李女士（女，50岁）正是接到了该电话语音提示后，回拨了该语音提示电话设置的所谓“服务”号码。接听其回拨电话的正是嫌疑人陈×砚，其先报称事主有一“邮件”未领取，在对方答复来不了后，便以帮对方查看邮件内容为由，告诉对方该“邮件”是“交管局”寄来的“违法通知单”，并“好心提醒”对方可能身份信息泄漏，建议其报警。
“三线”联手实施诈骗 事主损失485万元
随后，嫌疑人陈×砚便将将信将疑的事主电话转接到自称是“上海市公安局民警、检察院检察官”的“二线”、“三线”团伙成员手中，实施环环相扣的诈骗。电话中，该团伙成员以事主牵涉1宗洗钱案件要求配合调查为由，指引其于23、24、25日连续三天通过网上银行将485余万转账到了所谓的“安全账户”上。至10月29日，察觉被骗的事主李女士向广州天河警方报案。
近日，已经回国的犯罪嫌疑人陈×砚在湖北落网。据其供述，其通过成功诈骗李女士的巨额钱款，非法获利28万元。目前，该案件正在进一步侦办当中。
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广州警方公布15种常见电信诈骗犯罪手段
1、“猜猜我是谁”诈骗。诈骗分子通过拨打事主电话冒充其外地熟人朋友或关系单位熟人（首次拨打，往往是以“你猜我是谁”“还记得我么”等语言“套磁”骗取事主信任），谎称出差办事，以出车祸、嫖娼或赌博被抓、家人住院等理由，要求事主通过银行汇款达到骗取钱财的目的。
2、中奖信息诈骗。诈骗分子利用事主投机致富的侥幸心理，借助网络、短信、电话、刮刮卡、信件等媒介为平台发送虚假中奖信息，继而以收取手续费、保证金、邮资、税费为由，骗取钱财。
3、网络购物诈骗。诈骗分子在互联网发布虚假廉价商品信息，一旦事主与其联系。则要求先垫付“预付金“、”手续费“、”托运费“等，并通过银行ATM机骗得钱财。又或者制作虚假“钓鱼网站”，以低价售货为诱惑，如网上售卖低价机票等，通过在页面设置各大银行等金融机构的链接图标，当你点击时，就进入了跟上述机构一模一样的假冒网页，你的网银账号和密码即被盗取，紧接着被盗的是你的钱。
4、电话欠费诈骗。诈骗分子冒充电话局工作人员拨打事主家中电话，声称其家中电话欠费，将事主电话转接给所谓的公安局，让事主核实，假冒公安人员谎称事主个人信息泄露，银行帐号已被人利用进行犯罪（如洗黑钱、涉嫌诈骗等），要求事主及时进行账户保护，并将电话转给某银行客服中心，假冒的银行工作人员要求事主将存款转到两个或三个银行卡的账号上，并让事主到ATM机上按其指令进行操作，实施诈骗。
5、虚构“购车/房退税”诱导事主到ATM进行转账操作。诈骗分子事先通过其他手段获取购车／房人详细资料，以国税局或财政局工作人员名义用电话或短信方式联系事主，谎称根据国家最新出台的政策，事主可享受购车／房退税，并留下所谓“服务电话“或”领导电话“以骗取事主信任，一旦事主与上述电话联系，即以交纳手续费、保证金等名义，诱导其到ATM机进行假退税真转账的操作。
6、冒用社保局、医保局名义行骗：一类是诈骗分子有针对性地向中老年人发出类似医保卡、社保卡的诈骗信息，待受害人回电后逐步诱骗受害人说出帐号和密码，随即将受害人的财产转移到外地帐户，其中所费时间不超过十分钟，待受害人发现受骗时，骗子的钱已经“袋袋平安”。 第二类诈骗案为假借通知领取社保补贴。犯罪嫌疑人一般使用短信等方式向事主发送虚假信息，要求事主回拨短信中提到的电话号码，再让事主按照对方提示在ATM机上进行操作，完成转账汇款。
7、假冒汇款或催还借款名义进行诈骗。诈骗分子先发送诸如“你好！请把钱汇到xx银行（或其他银行）；账号：XXXXXXX，谢谢！”之类的短信，事主误以为是商业伙伴或债权人的短信，即按要求把款项汇到某指定账户，再去核实，后悔莫及。此种诈骗嫌疑人往往是误打误撞，恰巧事主正准备办理汇款事项，因粗心大意不及多想，结果把钱款“给”错了对象。
8、虚构股票个股走势的诈骗。诈骗分子以某某证券公司（多以XX(如上海等)某某证券公司）的名义，通过互联网、电话、短信的方式散发虚构的个股内幕消息和个股走势，实行会员制，按照会员等级收取一定费用。若指定的个股走势碰巧吻合，则再以索要咨询费并许诺将继续提供个股内幕消息或走势的方式实施诈骗。
9、贷款诈骗。诈骗分子针对需要小额贷款的群体，通过互联网、电话、短信等方式发送虚假贷款信息，一旦有事主与其联系，则以收取贷款人保证金、利息等名义，骗取事主钱财。
10、以“假车祸或摔伤住院”为名的诈骗。诈骗分子在预先了解事主及其子女资料的情况下，利用事主子女上课（或上班）手机关机的期间，冒充医务人员或学校辅导员等身份，通过打电话给事主家人或朋友，谎称其子女“出车祸”或“上体育课摔伤”住院，急需汇医疗费，从而达到骗钱的目的。
11、QQ视频诈骗。诈骗分子事先通过盗号软件和强制视频软件盗取QQ号码使用人的密码，并录制对方的视频影像，随后登录盗取的QQ号码与其好友聊天，并将所录制的QQ号码使用人视频播放给其好友观看，以骗其信任，最后以急需用钱为名向其好友借钱，从而诈骗钱款。
12、电子邮箱诈骗。诈骗分子利用电子邮箱现已成为众多经贸公司广泛使用的沟通手段的可乘之机，利用盗号软件，直接侵入交易双方的电子邮箱，窃取交易双方的交谈内容，在双方达成交易意向时，利用自已的邮箱冒充卖方，要求买方将货款打入其指定的诈骗账户中，从而骗取买方巨额钱财。
13、发送预测彩票信息诈骗。诈骗分子通过互联网散发虚构的预测彩票（六合彩）信息，实行会员制，通过注册会员，预测中奖号码，收取会员费、保证金、税金等实施诈骗。
14、交友、征婚诈骗。由于某些征婚交友网站对注册个人的信息审核不够严格，诈骗分子趁机通过这些网站注册个人条件优越的虚假交友信息（如：谎称自己为“款姐”或“富商”），在电话沟通中，以甜言蜜语迷惑事主，利用对方为情或为利急于结婚的心理，骗财骗色。
15、E令升级及电子银行或手机银行升级诈骗。诈骗分子一般事先制作虚假银行网站（钓鱼网址）页面，之后采用群发短信提醒的方式“撒网”寻找目标，短信内容多以银行E令、网银即将到期需要升级为名，要求用户登录“钓鱼网站”输入银行卡用户名、密码和动态口令，进行操作升级诱骗事主上当。当事主在该网站进行操作时，骗子就会趁机套取事主的银行卡信息，骗取事主卡内现金。
来源:广州市公安局
2014-01-06
