爱华网(七)道德风险
一是关联企业、关联交易方相互串通，套取银行资金。主要方式为：出票人与收款人为关联企业或关联交易方，出票人以一定比例保证金申请承兑，不足部分由收款人提供保证担保，最后资金由收款人账户流向出票人账户，实现了资金的逆向回流。二是社会上的一些不法人员利用伪造、变造票据、“克隆”票据或票据“调包”等欺诈手段，有意识地骗取银行资金而使银行面临资金损失的风险。三是银行内
电子票据风险防范 如何防范电子票据的法律风险(3)
更多阅读
企业法律风险防范之内控手册 法律风险内控管理办法
企业法律风险防范之内控手册赫少华·律师通常，律师从事的合同管理偏重合同内容，而法务则同时也注意偏重管理角度。律师有时无法进驻企业，原因之一在于企业普遍认为律师不懂管理；事实上，或许懂得人真的很少；所以，年轻律师要开始积累，懂得
“溢价回购”的法律分析以及风险防范 国有企业法律风险防范
“溢价回购”的法律分析以及风险防范【题记】近来“溢价回购”频现媒体，在金融危机、股市低迷、楼市严控、通货膨胀等背景下，“溢价回购”似春风吹得千树万树梨花开，又似洪水大有向各个行业蔓延泛滥，其升温之势又如当下的天气一日高过
防范系统性金融风险 金融企业会计核算中的风险防范
金融企业的安全、稳定的运行，对于国民经济的健康、快速、稳定发展有着重要的意义。随着社会主义市场经济的快速发展，金融企业的业务类型逐渐增多，会计核算涉及因素日趋复杂，在此情况下，如不强化会计核算风险的防范，容易导致会计
加强资金风险防范 火电企业如何防范资金风险
企业资产中具有很高的流动性、最高风险的资产就是企业资金，同时资金也最容易被侵吞或挪用。保证资金安全已经成为企业内部控制的重要内容。对企业内部控制不断完善，加强内控制度体系的建立、健全和不断完善，是保证企业资金安
票据业务及其风险防范 风险防范与调动相关业务人员的积极性
你说：推动流程管理时，要防范哪些风险？又怎么调动相关人员的积极性呢？ 我说：未雨绸缪，运用调动大法，不把流程推进的成绩归功于自己。 按照流程管理推进的不同时点，我们依次列举出了各种容易出现的风险、各时点相关人员容易出