外汇违规行为主要表现为：银行办理代客业务时，没尽到真实性审核义务，存在违反外汇账户、国际收支申报、资本金和个人结售汇管理规定的情况;在办理自身外汇业务时，违反外债、结售汇综合头寸和资产本外币转换等规定。另外，部分银行综合头寸持续低位运行、外汇贷款超常规增长、套利型贸易融资产品增加的情况也属于外汇违规行为。
银行存在上述违规问题，一是由于个别银行依法合规经营意识不强，部分银行受利益驱动，甚至有意放松真实性审核要求;二是银行内控机制不够健全，相关管理制度执行力有待进一步提高;三是金融危机以来，一些银行受市场逐利因素影响，存在重业务拓展，轻合规经营的倾向。
2013年9月25日晚，因进城和友人在海棠居小聚，回京北的昌平家中时，已晚；浏览了当天《新京报》关于丁书苗、龚爱爱、汪峰以及北京“最牛违建”强拆进展的有关报道后，即按惯例维护学术批评网。可是，学术批评网已不能正常登陆。查阅邮件，发现来
临近岁末，货币基金收益率不断创新高。 继百度百发宣称“团结就有8%”，数米基金网联合农银汇理基金推出“数米胜百八”的产品，收益率最高8.8%，紧接着，天天基金网联合三家基金公司推出收益高达的10%，12月25日，网易理财推出的添
中国家用电器服务维修协会公布了家电企业执行服务政策情况调查结果，混淆包修和保修等6类违法违规行为被曝光。 资料图： 中新社发 井韦 摄 中新网3月10日电 (财经频道 何敏)随着3·15临近，为提示广大消费者增强维权意识，提高维
最近，河南省灵宝县大规模非法征地、新乡市高新技术开发区和关堤乡政府假借建设新农村之名非法占用耕地等案件陆续曝光，全国各地不断出现的违法违规征地问题鸣响了我国土地监管的警笛。 尽管我国在土地使用上有着十分严格的法
素来以“个性”示人的潘石屹(博客)再次显示了他“灵活”的一面。昨日，在媒体报道SOHO旗下两酒店系违规改变用途的消息后，潘石屹迅速在网上表示，这两家物业的违法违规系公司自查时发现，此后将改为酒店式公寓。其实去年已有对上述物业改
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