南京去韩国游轮 “韩国商人”南京圈钱记



  凭着对民间借贷潜规则的熟悉和天生一副典型朝鲜族的面貌、一张巧舌如簧的嘴和操着酷似韩语的延边方言,半年时间内,两名假冒韩国商人的骗子在中国境内跨省作案,织下了一环套一环的圈钱骗局。经过南京警方的缜密侦查,两名“韩国”骗子的画皮终于被彻底揭开。

    ◆“韩国”骗局意外穿帮

 南京去韩国游轮 “韩国商人”南京圈钱记

    今年2月,在一次商务活动中吴某意外结识了两名“韩国商人”金树、金林(化名)。4月中旬,金树、金林两人找到吴某表示急需从银行贷款9000万元,因自己公司账上只有600万元,启动资金不足,便想向吴某借款200万,期限10天,利息10万元。接触中,两名“韩国人”称北京一家公司在南京市某银行存有一个亿的存款,可以为其公司贷款、还款作担保,并表示保证资金绝对安全,开户银行已在借款协议上盖章作出了担保。10天一个短平快,便有丰厚利润进账,吴某不禁心动,想到自己的朋友刚好在该银行任行长,遂一个求证电话拨了过去。不料,一番询问让该银行行长听得一头雾水,自己是行长都不知道此事,莫非其中有诈?他一调查,不出所料,协议上面所盖的银行公章明显有假,于是立即报警。

    ◆解开迷局引出案中之案

    南京玄武警方经了解得知,吴某和两名韩国人上午在他们银行就借款200万一事达成了协议,约定下午3点钟在银行办理银行本票的交接手续。一番调查后两名韩国商人的真实身份终于浮出水面。金树、金林均系吉林省延边人,朝鲜族人,两人为亲兄弟。调查中,玄武经侦大队民警发现金氏兄弟确实于今年2月24日在银行开户并存有数百万的存款。随着案件侦察的深入,一桩桩诈骗阴谋被揭露出来。民警认为金氏兄弟的骗局之所以能成功地运作起来,一定还得到了来自银行内部关键人物的指点或配合。侦查思路确定,工作很快有了新的进展,某银行的业务拓展部工作人员刘秋被民警纳入侦查视线。

    ◆揪出第三号关键人物

    原来,今年初,金树、金林有意图地结识了该银行业务拓展部工作人员刘秋,骗取他的信任,将其纳入了自己的圈钱计划中。为了融资套取大量资金,三人动起了向有关单位借款融资的歪脑筋。可如何能让对方心甘情愿地掏出资金呢?只要承诺付给高额利息,还愁没有单位找上门吗?只要借出的资金银行作担保,又有巨额回报,肯定有单位愿意。可一般情况下银行是不可能作为担保单位盖章的,于是他们合谋伪造印鉴,并作了详细的分工。拿到私刻的三枚印章后,金树、金林以高额利息为诱饵,开始了行骗。

  

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