双十一防骗指南 贸易新手防骗完全指南



当心送上门的“大客户”

    搜狐网友“风过留香”提出的问题,是很多想创业的网友所关注的,关于防范诈骗最主要的还是要增强防范意识,面对天下掉下的馅饼,要多打几个问号。下面以案例的形式,向大家揭示一下几种常见的资金骗术。某市场经营炊具的陈老板是小本生意,一天的营业额也就几百块钱,可有一天他迎来了两位大客户,这两位看上非常体面的中年妇女要向陈老板订购一大批油烟机和煤气灶。有大客户上门,陈老板自然非常高兴,领着客户看了自己的营业执照,并向客户一一推荐自己的商品。第二天,这两位中年妇女和一名男子来挑选了20多套价值7万元的货物。过了一会,男子又带来了一个人,并向陈老板介绍是单位的会计,来协商结算事宜。这位会计提出,为了便于货款结算,建议陈老板去楼下的某银行开个活期结算账户,然后通过存折就可以办理转账了。陈老板知道,现在存折结算比现金结算更安全方便,于是便按照他们要求开了一张活期存折。拿到活期存折之后,这时会计又提出为了确保下午能如约取货,让陈老板存入8万块钱,如果取货时刘老板违约,就用存折中的钱当违约金。陈陈板当时觉得存折在自己手上,存取款还不是自己说了算,于是便又按要求到储蓄所存了8万块钱。

 双十一防骗指南 贸易新手防骗完全指南
到了下午,对方没按时来付款取货,陈老板当时没有想到自己的钱会出什么问题,可第二天他去银行取款时却被告知:8万元已经被人支取了。经鉴定,他手中拿的实际不是他自己开的存折,而是在和那伙人商量存违约金的时候已经被人“掉包”了。这张存折其实是那伙人事先开好、户名与刘老板的名字相同、并且已经办理了配套储蓄卡的冒牌存折。那天他存款时,实际上是把8万块钱存入了别人的存折中,然后骗子用储蓄卡迅速支取了存款。

    在此提醒广大经营业户,在进行生意资金的结算时,对于对方提出的在存折中存储违约金、验证资金实力等要求,要高度警惕。与对方进行协商和办理结算过程中,存折不能离手,以防被人“空手套白狼”。

    汇款之后“釜底抽薪”

    王老板做批发生意,他与某地的张先生签订了一份供货合同,按照合同要求,王老板在收到张先生的汇款后,应在汇款通知单到达两小时内向张先生发出货物。结果,王老板非常守信,收到邮局送来的汇款通知单后,便按立即办理了发货手续。可谁知,第二天他去邮局取款时,却被告知汇款方已经于汇款当日下午把汇款撤销了。再联系张先生,手机已经关机,王老板这时才知道上当受骗。

    按照邮局的规定,在取款人未领取汇款前,汇款人凭身份证可以申请撤销汇款,所以提醒广大经营者,在履行使用邮政汇款结算的供货合同时,必须在收到汇款通知单,并去邮局支取后,方能办理发货事宜。另外,结算生意资金,应尽量要求对方采用同一系统银行的实时汇兑,这样,资金可以在几分钟内到账,而银行汇款一旦进入了收款人的账户,对方就不能撤单了;如果还是不放心,可以立即将这笔汇款支取或转入其它账户 ,这样就能确保万无一失了。

    “提供资金”多是骗局

    广东的张先生开办了一家小型企业,因为刚接了一笔大的订单,所以亟需资金购买原料,但企业规模较小,无法获取银行贷款,正在束手无策之际,他听说某投资公司有大量的闲置资金,可以为中小企业解决资金难题。和这家公司取得联系后,他发现此公司非常正规,营业执照等各种手续一应俱全,并且公司的注册资本为数千万元,公司人来人往,生意兴隆。经过协商和实地考察,这家公司决定向张先生的企业投资50万元,按照10%的年息享受分红。不过,公司要求张先生先支付5万元的考察费和资产评估费后方能办理注资手续,因为看到这家公司确有投资实力,求资若渴的张先生便想法东借西凑筹集了5万元钱,交给了投资公司。谁知,交款之后公司总是以正在研究等理由进行推托,再后来这家公司竟然突然蒸发了。

    这起案件后来被警方一举破获,经调查,受害者遍及全国70余家单位,金额高达400万元。犯罪嫌疑人正是利用一些企业和个人因创业和扩大经营而急需资金支持的心理,以手头上拥有充足资金,欲与对方合作经营项目、投资为由引对方上钩,然后再提出先行支付考察费、评估费等要求,等钱骗到手后就一走了之。

    在此提醒广大经营者,对于各种“提供资金”、“注资联营”等信息要辨明真伪,这些骗子往往具有高超的演技,但任凭他们说的天花乱坠,只要抱定“不见资金不支付任何费用”的原则,就不会上当受骗。  

爱华网本文地址 » http://www.aihuau.com/a/9101032201/251233.html

更多阅读

双十一秒杀攻略 双十一秒杀软件

双十一秒杀攻略——简介双11马上到了,传说中便宜有好货的机会即将来临。单身网友们期待抢购点便宜货解忧,作者本人深表理解并也打算加入其中,但又便宜又好的货物哪有那么容易抢到?!  螃蟹帮根据多年网购经验,我们总结出一下一些要点与

双十一谁能秒杀成功 双十一秒杀软件

2014的这个双十一,您开始准备了吗?双十一对于淘宝卖家来说,是一个巨大的盛宴,回顾以往双十一的大突破,2014年的双十一,也渐渐进入倒计时,每个卖家都很希望在这个日子,打造店铺的爆款。在这个进入倒计时的时候,我们应该如何做好迎战,做好双十

双十一买点啥——我的购物清单 双十一必买清单

伤害大家钱包的时刻来临了⋯⋯去年我微博上发的双十一晒单,发现大家看的都很high啊,但是一条条发好零散,而且最后也没耐心发完。今年提前来个汇总吧,推荐点双十一我买过觉得比较好的东西,这一篇以个人日化和家用日耗品为主,各位

从双十一排行榜浅析男装品牌 中国男装品牌排行榜

刚过去的双十一,天猫销量超过了300亿,1111这正成为中国的购物节。上面是双十一的品牌销量排行榜,我们发现时装品牌可以说大获丰收,其中杰克琼斯延续了其在线下的优势,在排行榜中排名第一名。与其说杰克琼斯大获成功,不如说bestseller公司

双十一,从手机电商大战排名看到了... 电商备战双十一口号

双十一,各牌手机在电商上显神通,0点一过,华为商城3秒内付款一亿,小米天猫旗舰店在四分四十八秒后突破一亿元。天猫作为最主要的战场,各家手机厂商也是卯足了劲狠命干一笔。天猫的交易排名很有看头:前三十分钟内,排名是小米、华为、魅族、锤

声明:《双十一防骗指南 贸易新手防骗完全指南》为网友献身给我吗分享!如侵犯到您的合法权益请联系我们删除