开空壳公司诈骗 空壳公司倒卖“原始股”诈骗300多万元



  闵行警方破获一起跨省团伙合同诈骗案

  空壳公司、虚假网站,利用虚构的公司原始股权拿来交易。近日,闵行公安分局经侦支队经过3个多月的缜密侦查,破获一起跨省合同诈骗案。这起诈骗案涉案金额300多万元,数十名被害人分布在全国50多个地区。目前,13名犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留,部分赃款被追回。

  步步设套

  去年7月,一个自称是“协理”的犯罪嫌疑人,租借了闵行区一小区居民住宅,开起一家所谓的“上海凌元投资有限公司”,并雇用多名销售员,进行培训。

  “公司”开张后,销售员每天随机拨打电话号码。“你手上有股票吗,有些什么股票?”“我们是一家专业的股票咨询公司,可以找个咨询师帮您鉴定一下股票。”

  一番花言巧语后,如果确定对方有炒股的意愿,销售员会在软件上找些股评开始忽悠。此后的一段时间,销售员便经常打去电话,聊家常,套近乎,等时机成熟,再将精心设计的“福建瑞丰铝业股份有限公司”“瑞丰铝业”原始股权推荐给对方。

  “每只原始股5.2元,今年(2008年)年底就要在深圳中小企业板块上市,上市后每股至少涨到18元。如果企业没上市成功,我们还可以回购,保证你没损失。”随后,销售员还会传一些企业资料及授权委托书,董事会决议寄给对方。一些股民信以为真,开始上当。

  空壳公司

  去年12月底,闵行警方得到线索开始调查此案,可正当瑞丰铝业“即将上市”之际,所谓的股票咨询公司却在人间蒸发,公司内部人员使用过的手机、电话全部弃用。警方调查发现,“凌元公司”的注册档案及租房时用的所有身份都是假的。公司网站也是找人制作,然后编造、上传信息。犯罪嫌疑人“协理”等人消失后,侦破工作一度进入僵局。

  今年3月,案件有了新的进展,犯罪嫌疑人又开起了另一家公司,以同样的手段,继续诈骗。3月25日,多路侦查人员在上海、西安两地同时展开抓捕行动,“协理”等13名犯罪嫌疑人陆续落网。

  据了解,这起诈骗案涉案金额300余万元,数十名被害人涉及全国50余个地区。现在这13名犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留,部分赃款被追回。闵行警方正对案件展开进一步审理。

  警方建议

 开空壳公司诈骗 空壳公司倒卖“原始股”诈骗300多万元

  最近,冒牌公司以高额回报作为诱饵进行诈骗的犯罪活动又有所抬头。一些股民急于翻本,不料中了圈套。警方提醒股民,国家不允许未上市公司股权私下交易。

  股民挑选股票时还应留个心眼,先查询股票所指公司是否能在国家工商网找到,此外还可以通过地区114查询。如本案提到的公司,通过这两种方式均无法找到,一般就是冒牌的。

  某些股民认为,公司有网站就是国家批准的合法企业。警方告诫,现在建立一个公司网站并不难,股民上网时,应该留意网页下方的ICP代码,然后在国家信息产业部相关网站上进行查询,求证企业是否真实存在。(记者 钟喆)

  

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