爱华网一、定目标、定措施，严防操作风险。通过全面落实操作风险防范措施，实现管理规范化，操作流程化，制度严谨化，业务标准化，监控综合化，整改彻底化，坚决遏制重大差错事故和重大经济案件的发生。
二、稳妥推行营业经理委派制，强化事中控制。全面推行网点营业经理委派制，是完善公司治理机制的重要举措，也是总会计委派制的深化，对优化前台柜员资源配置和强化网点专职授权具有重要的意义。
三、建立会计风险预警机制，加大对全行核算业务的监管力度。为进一步加大对全行核算业务的监管力度，建立对前台综合业务的风险预警机制，实现对重要网点、重点柜员、重要交易、重要时期、重要业务的智能、连贯、动态化的监控，防范操作风险，消除案件和事故隐患，会计结算部门充分依托先进的科技手段和信息技术，应用“风险预警系统”，使监督从简单操作型的静态事后复审向动态预警分析转变，使操作过程的事中控制前移，加大核算业务的监督、监控力度。
四、建立监督、检查、跟踪落实三位一体的联动监控机制，实现会计核算“零差错”、“零案件”的工作目标。要定期召开业务检查、监督工作例会、研究检查、监督重点、采取相应措施，严格把关堵口，特别是加强对反交易、各类现金缴款凭证、小额开户交易、账务账表、变更客户信息交易、开户手续、有缺陷凭证的检查监督。
五、加强对会计检查的指导，做好会计专项检查工作。一是每季对辖内网点进行一次检查，并及时上报检查情况。二是实施营业经理委派制、权限卡管理、上门收款与会计要数规章制度专项检查。三是加强全行上门收款业务管理，提高内控管理水平，防范操作风险，维护客户和资金安全。四是增强柜台业务操作风险防范能力，规范员工业务行为，遏制各类经济案件发生，结合案件专项治理重点检查工作，全面做好柜台业务操作风险自查自纠工作。
