英达为什么洗钱 什么是洗钱？为什么洗钱？

发布时间：2018年04月27日 17:29:10分享人:庸亽氺来源:互联网16
各位大神都太专业了，我来个三俗的。
洗钱把不合法的钱变成合法的。举个例子，你是高官我要从你这里拿个项目，OK。正所谓你有权力我有资源，大家干财烈火的，一拍即合，好吧1个亿我拿项目你拿钱，我总不能问你要个银行帐号什么的，用网银支付宝给你打款吧，打了，大家不久就要去嫖娼…好了，我给你现金，你拿了我的现金，存银行去？开你的名字？那也和汇款差不多，只是一定程度保障了我，要查你你的收入那来这么多存款？也是要挂不是？
你拿这么多现金不能曝光，不能放银行，也不能换个好车，买房子买表有容易成房叔表叔，这些就是黑钱。
你跟我说，嘛的，不行啊，有钱不能花，咋办？我说好吧，你出点钱，我帮你想想法子。我问你拿了100万，找个地方台经济法律频道给你做了个行业访谈，大波女主持大誇你是官员里的学者，应该出本行业法规及作业指引。顺势之下，我找了几个勤工俭学的大学生帮你做了行业法规收集，邀大波妹帮你做了个行业趣谈口述笔记和光碟，并整理成册出版，每套88，初版50万，顺利消化掉一小部分。
你说，太慢了，这要整到啥时候啊。即使一年再版一次也效率太低。
好吧，我就问你，你家有没有啥破碗烂罐？叉，没有？你丈母娘家呢？好吧，现在你书都出了，也算是专家文化人了，去淘几件古旧玩儿，旧件家具吧。好吧你先借我点，我帮你添置一下。我淘了一批品相好的頩罐，和几件货真价实田黄和鸡血章石。顺便让大波小蜜，安排你儿媳妇带着两件破碗去了某个鉴宝节目，顺大便买通了3个鉴宝夺宝嘉宾。节目里，由于有了内线，大家对破碗的价格高低不一，儿媳也在交足了戏，说本来瞧不起你买这些破东西，没想到还这么贵，还在节目了透露你有几大方当宝贝一样的章，主持人也卖力做足了悬念，是不是某朝某代的名家印章啊？最综碗开价到50，媳妇表现出心虚说偷拿来的不敢卖。
事后，你狠狠教育了儿媳妇一通，你怎么这样不懂事啊…事后你问我，怎么不把这碗给放了，我说太低了，这个才是底价，等翻翻再说…
这样你在单位有了藏家的壳，也顺利进去了当地藏家的圈子。
适逢几个台风，本省沿海地区受灾，你在读mpa的大学某校区也受影响，图书馆部分书刊受损。我说这是个好机会，把你的碗放交易所拍了，然后那这个钱匿名捐给学校…捐了？你脑抽了吧？

<既然有人感兴趣，我也不挖坑当太监了，继续更新一下这个三俗小故事，如果有更好的操作思路希望各位大神私信交流一下，下面开始戏肉>
捐了，这钱可算你不算我的，该给我的还得给我......行，打点的手续费我得收10万。
虽然高校修缮这些事一般都是地方财政核拨款子，但是对于私人捐赠也是来者不拒，多多益善。虽然这小100的捐款不算多，由于你的身份特殊，加之我的打点以及受意你的电视台大波小蜜在媒体上的报道，和你同届的mpa/mba同学以及那些商场上稍有成就的校友也纷纷捐款，这个蝴蝶效应下，别说买书，把图书馆强拆了重建都不成问题，你顺利成章也成了你这一届mba/mpa的意见领袖，你的在读mpb也是一路开绿灯给你通过。
你知不知道人怕出名猪怕壮，很容易被人搞的.....你不是嫌慢吗，现在才能提高效率，院里有个书化协会，我帮你去弄了个名誉副会长....你这不是没事整事吗，名誉副会长？要整也整个会长，你这次真没脑子.....嘿嘿，三天后他们有个协会活动，你把几枚章带去.....
本来这几枚章在上一次鉴宝节目里已经有个引子，这次协会大家对这几枚章也颇感兴趣，虽然对章的价值异议，但由于你是这次捐助活动的牵头人，也是一致把章的价值往高推.....这下好了有了协会背书，藏品圈里的各路人马都联系你要求评鉴估价，我就顺势以一家藏品公司的名义花了500买走你的章。
事后，你说这个藏品套现的手法不错，要不你再去找点破烂回来，多倒腾几次.....这中法子只能一次，而且上次的故事已经说完了，再讲就露馅了不是吗？另外吗，倒腾下这些小东西还好，大件的就是倒卖出土文物.....那你还有什么好法子，10000现在才给我650...其实，我本人是不建议你持有太多现金，存银行太多也会被人关注是把，放家里的话你就得建个金库，不然你几大铁箱的怎么放安全，以前你还可以多弄点物业什么的，现在你想做房叔咩？....那怎么办？
你听说过穷玩车富玩表sb玩电脑咩？....你是说我可以藏表？.....表也是一个途径，不过这次我们可以做sb.....sb？......你同说过安利灭，不你听说过比特币咩？......没有？.....不懂，我也不做解释了，我会把你的钱一半换成btc，下个月安排一下你儿媳妇带你孙子去美国留学的时候，顺便在btc在那边兑换成美金，另一半给国外的btc/虚拟币投资机构，你拿刚套现的100出来我帮你去买那些5块以下的虚拟币等投资机构给你输送利益，.....这东西能直接带出去？.....这是虚拟货币，而且目前是个监管漏洞，拿u盘存个帐号和btc识别码就行，是跨国跨境转移资产的神器......这么好？.....嗯，目前各国暂时还没有多这种虚拟货币的交易征收利得税，万一老美或者那个国家先开征，就不好操作了，先让你媳妇带上你孙子出去顺便办了这事，另外做戏做全套，你孙子不是希望打网游灭，你给我50，我帮他弄几台挖矿机，顺便也装装样子挖挖不是咩.....好。既然btc有这种用法，那以后收钱送钱不是很容易？那个天才想出来的？.....只要不对虚拟币征收利得税之前基本就是无监管状态，呵呵。
一个月后，低值的虚拟币市场出现了一大波冲高，基本都翻了3-5倍，由几毛一块到六七块，你持有的顺利套利，媳妇也办留学手续的时候把btc兑成了美金。
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三俗胡扯后记：洗钱，其实就是税筹剑走偏锋的手法，当然，之前不是有个说法，洗钱最快的手法就是，拿钱到澳门，跟赌场说，我要过水，然后55开，赌场给你开赢球的条子你就可以拿50%回来了，但是你是平民百姓还好金额一千几百还好，但是如果你特殊身份的人，赌是不可能的，而且50%的成本也太高了（实际是不是55开，等大神们解惑）。
所以，后来就有另一个说法，买中了彩票的人手里的彩票，这个税率是20%，也就是中500，菠菜机构给你400，100作为国家征收的个税。前2年几次清空了彩池，我也想过是有神仙要过水呵呵。
但是如果一个特殊身份的人，中奖还清空彩池也比较奇怪不是咩，还是82注？而且这种手法你还得打点上下关系，链条越长风险越大。
投资市场的滚雪球手法目前来说也算是个比较好的手法，虽然股票基金期货这些还没有对个人征税但是操作起来难度大，一般没啥特殊关系别人不会帮你输送利益。
但是当虚拟币诞生的那一天，而且当局又不出台相关监管就必然成为最好的工具，尤其在于跨境转移，另外就是这个市场目前还不是被人足够的关注，进去几个大资金的操作团队就可以对低价的虚拟币做利益输送（这点我也是猜想，也希望有大神给点意见食草可能性有多大）。   4/4   首页 上一页 2 3 4
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